吉鑫科技：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二二年四月一日

目 录

第一部分:2022年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

第二部分:2022年第一次临时股东大会会议规则 ...... 5

第三部分:2022年第一次临时股东大会提案 ...... 7提案一:《关于lt，江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》 ...... 7

提案二:《关于lt，江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》 ...... 8

提案三:《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案议案》 ...... 9

第一部分:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程

一，现场会议召开时间:2022年4月1日下午14:00时，为保证会议按时召开，现场会议登记时间截至13:45。

二，现场会议地点:江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

三，网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

四，会议主持:包振华董事长

五，参会人员:股东，公司董事，监事，高级管理人员，律师及董事会邀

请出席会议的其他代表。

六，会议内容:

1，宣布会议开始，

2，宣读会议规则，

3，作如下提案报告:

《关于lt，江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，

《关于lt，江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》，

《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4，股东就以上提案发言和提问，

5，推选现场表决的计票人和监票人，

6，股东和股东代表对提案进行现场投票表决，

7，统计现场投票表决结果，

8，宣读现场投票表决结果，

9，宣布现场会议休会，待网络投票结果，

10，宣布表决结果，

11，律师见证并出具法律意见书，

12，签署会议文件，

13，宣布会议结束。

第二部分:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》，《公司章程》，《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一，大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。

二，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如下:

1，本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有的股份数量姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理

三，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场投票的计票人和监票人由2名股东代表和1名监事及律师组成监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字本次现场会议的表决统计情况由监票小组当场宣布，现场出席会议的股东或股东代理人对表决结果有异议的，有权在宣布该表决结果后，立即要求点票

四，出席现场会议的股东及股东代理人如有质询，意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

五，本次股东大会拟审议的提案均为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效。

六，公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具

法律意见书。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

二〇二二年四月一日

第三部分:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会提案

提案一:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于lt，江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票

激励计划gt，及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

为了进一步建立，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，体现共建，共创，共享的公司理念，充分调动公司高级管理人员及核心管理，技术，业务，关键岗位人员的积极性，共担责任与风险，结成公司与员工的利益与命运共同体，使各方共同关注公司的可持续发展，公司拟启动江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划，具体内容详见公司于2022年3月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

二〇二二年四月一日

提案二:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于lt，江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票

激励计划实施考核管理办法gt，的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》，《上市公司股权激励管理办法》等相关文件制度的规定，为了本次限制性股票激励计划顺利实施，公司制定了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于2022年3月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇二二年四月一日

提案三:

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的以下有关事项:

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本，派送股票红利，股票拆细或缩股，配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整，

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本，派送股票红利，股票拆细或缩股，配股，派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整，

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票激励计划协议书及其他相关文件，

⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格，解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使，

⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，

⑦ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记，

⑧ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜，

⑨ 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，

⑩ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定但如果法律，法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准， 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府，机构办理审批，登记，备案，核准，同意等手续，签署，执行，修改，完成向有关政府，机构，组织，个人提交的文件，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须，恰当或合适的所有行为。

提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任证券公司，律师，收款银行，会计师等中介机构。

提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律，行政法规，中国证监会规章，规范性文件，本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇二二年四月一日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。