沐邦高科：江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称:沐邦高科股票代码:603398

二〇二二年三月

目录

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会须知 ...... 4

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议案 ...... 6

议案一，《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》 ...... 6

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:2022年3月31日14:30会议地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室会议主持人:董事长廖志远先生

一，主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例，

二，宣读江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议须知，

三，宣读各项议案:

1，宣读《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

四，推举计票人一名，监票人一名，

五，与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决，

六，股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问和质询，

七，监票，计票，

八，监票人宣布全部表决结果，

九，主持人宣读公司本次股东大会决议，

十，律师宣读本次股东大会法律意见书，

十一，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字，

十二，会议主持人宣布会议圆满结束。

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》的规定，特制定本须知。

一，本次股东大会由公司证券部具体负责大会的组织工作。

二，董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三，股东和股东代理人参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

四，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先

五，在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六，股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七，每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八，股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题全部回答问题的时间控制在20分钟

九，为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十，表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的

议案共1个。

本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的同意，反对，弃权三项中任选一项，并以打√表示，多选或不选均视为废票

公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果现场投票表决完毕后，证券部将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会待上证所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会

十一，为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二，股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三，公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江西沐邦高科股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一，《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

各位股东:

为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，提升资金营运能力，应对不断变化的市场竞争，2022年度公司计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期至2022年年度股东大会决议公告之日止授信种类包括各类贷款，保函，承兑汇票，信用证，进口押汇，出口保理等融资品种，具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

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