创维数字：年度股东大会通知

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022—020

创维数字股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，召开会议的基本情况

1，会议届次:2021年年度股东大会

2，会议召集人:公司董事会公司第十一届董事会第七次会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年4月19日召开公司2021年年度股东大会

3，本次股东大会的召开符合《公司法》，《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4，会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年4月19日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5，会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票，网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6，股权登记日:2022年4月13日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至2022年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事，监事，高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

8，现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二，会议审议事项

本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	√
7.00	《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子

		议案数:
7.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
7.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
7.03	向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计	√
8.00	《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:
8.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√
8.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√
9.00	《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	√
10.00	《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	√
12.00	《关于修订lt，公司章程gt，部分条款的议案》	√
13.00	《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议，第十届监事会第七次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见2022年3月22日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关内容公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

提案7，8，9，10涉及关联交易事项，深圳创维—RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司，关联方赖伟德，刘棠枝，施驰，张知，应一鸣等应回避表决。

提案11，12属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三，现场会议登记方法

1，登记方式:

个人股东持本人身份证，深圳证券代码卡办理登记。

法人股东持深圳证券代码卡，法人营业执照复印件，法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡，股东签署或盖章的授权委托书，股东营业执照复印件或本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续。

股东也可用传真方式登记。

2，登记时间:2022年4月14日－15日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

3，登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4，其他事项

会议联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人:张知，梁晶

传真:0755—26010028

邮编:518057

本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五，备查文件

1，第十一届董事会第七次会议决议，

2，第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码与投票简称:投票代码为360810，投票简称为创维投票。

2，填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月19日上午9:15，结束时间为2022年4月19日下午15:00。

附件二:股东授权委托书

创维数字股份有限公司2021年年度股东大会

兹委托_____________先生全权代表本人，出席创维数字股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票，反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	√
7.00	《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:
7.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
7.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
7.03	向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计	√
8.00	《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:
8.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√
8.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√
9.00	《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	√
10.00	《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于调整为子公司提供担保额度及期限	√

	的议案》
12.00	《关于修订lt，公司章程gt，部分条款的议案》	√
13.00	《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

注:请在议案相应的栏内打quot，√quot，。

委托人股东帐号:

委托人持股数:__________股，:_________________股。委托人持有上市公司股份性质:

委托人身份证号:

委托人联系方式:

委托人签名:

委托日期: 年 月 日 有效期:股东大会当日受托人身份证号:

受托人联系方式:

受托人签名:

受托日期: 年 月 日

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