蓝盾光电：2021年度董事会工作报告

2022-07-25 12:23来源：新浪网阅读量：18646

安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会严格按照《公司法》，《证券法》等法律法规，规范性文件及《公司章程》，《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，诚实守信，勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2021年度工作情况汇报如下:

一，2021年度经营情况

2021年度，公司实现营业收入86650.41万元，比上年同期增加21.26%，归属于上市公司股东的净利润为16014.67万元，比上年同期增加23.16%报告期末，公司资产总额248312.47万元，较期初增加8.19%，本期基本每股收益1.21元，较去年同期增加2.54%

二，董事会日常工作的开展情况

2021年度董事会召开情况

2021年度，公司共召开6次董事会，所有会议的召集和召开程序，出席会议人员资格，召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施

序号	时间	届次	审议议案
1	2021年2月24日	五届董事会第十次会议	1，《关于公司变更董事长的议案》
			2，《关于公司变更法定代表人的议案》
			3，《关于公司暂不召开股东大会的议案》
2	2021年2月26日	五届董事会第十一次会议	1，《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
			2，《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
			3，《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
			4，《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			5，《关于公司2020年度利润分配的预案》
			6，《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
			7，《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
			8，《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			9，《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
			10，《关于公司收购控股子公司安慧软件剩余40%股权的议案》
			11，《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体，实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》
			12，《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
			13，《关于公司2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案的议案》
			14，《关于公司召开2020年度股东大会的议案》
3	2021年4月25日	五届董事会第十二次会议	1，《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》
4	2021年6月11日	五届董事会第十三次会议	1，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2021年6月11日	五届董事会第十三次会议	2，《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
5	2021年8月17日	五届董事会第十四次会议	1，《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
5	2021年8月17日	五届董事会第十四次会议	2，《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6	2021年10月26日	五届董事会第十五次会议	1，《关于公司2021年第三季度报告的议案》
			2，《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》
			3，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			4，《关于变更会计师事务所的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			5，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
			6，《关于参与设立产业投资基金并签署合伙协议的议案》
			7，《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

2021年度股东大会召开情况

2021年度，公司共召开3次股东大会，董事会根据《公司法》，《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下:

序号	时间	届次	审议议案
1	2021年3月22日	2020年度股东大会	1，《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
			2，《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
			3，《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
			4，《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
			5，《关于公司2020年度利润分配的预案》
			6，《关于公司2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案的议案》
			7，《关于公司变更法定代表人的议案》
			8，《关于公司变更监事的议案》
2	2021年6月18日	2021年第一次临时股东大会	1，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2021年11月13日	2021年第二次临时股东大会	1，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2，《关于变更会计师事务所的议案》
			3，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

董事会下设专门委员会履职情况

1，审计委员会

公司第五届董事会审计委员会由周亚娜女士，钱江先生，吕虹女士三名董事组成，周亚娜女士担任主任委员。

2021年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》，《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了4次审计委员会会议，对公司财务报告，内部控制情况，审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

2，提名委员会

公司第五届董事会提名委员会由吕虹女士，袁永刚先生，周考文先生三名董事组成，吕虹女士担任主任委员。

2021年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》，《提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，对公司董事，高级管理人员工作情况进行了评估，共召开了1次提名委员会会议，对公司董事长的任职资格进行审查，并提交公司董事会审议。

3，薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周考文先生，周亚娜女士，夏茂青先生三名董事组成，周考文先生担任主任委员。

2021年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》，《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4，战略委员会

公司第五届董事会战略委员会由袁永刚先生，钱江先生，刘文清先生三名董事组成，袁永刚先生担任主任委员。

2021年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》，《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，讨论并审核了公司参与设立产业投资基金并签署合伙协议的事项，并提交公司董事会审议。

独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》，《公司章程》，

《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务独立董事本着对公司，股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议，股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立，公正的判断，切实维护了中小股东的利益

三，公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》，《证券法》等法律法规，规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理，科学经营管理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化2021年度，全体董事，监事，高级管理人员及其他相关知情人员能够严格履行保密义务，不存在内幕交易行为

四，2022年度工作重点

1，进一步加强自身建设，不断规范公司治理，继续发挥董事会在公司治理中的重要作用，

2，加强董事履职能力培训，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，

3，切实做好信息披露工作，严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实，准确，完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性，

4，筑巢引凤，持续加大人才团队引进力度和研发投入，提升公司核心竞争力，稳步提升公司质量与价值，确保公司持续稳健发展。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2022年3月21日

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